ФБР начало проверку в отношении бывшего политтехнолога украинской «Партии регионов» Пола Манафорта на предмет отмывания денег.
По данным портала buzzfeed, контролируемые Манафортом оффшорные компании в 2012-2013 годах перевели по всему миру миллионы долларов разным адресатам, но большинство средств поступило в США.
Обернется ли проверка полноценным расследованием и делом — пока неизвестно. Дело в том, что согласно федеральному закону, финансовые организации должны подавать отчеты о кассовых операциях, которые превышают $10 тыс. за один день, даже если такие транзакции являются законными.
Однако связанные с Манафортом компании отправляли деньги без объяснения источников и назначения. Оказалось, что операции по переводу денег проводились на Кипре, в Сент-Винсенте на Карибах и в Гренадинах. Большая часть переводов потом оказалась на счетах строительных компаний, хедж-фондов и даже автосалона.
ФБР считает, что Манафорт получил от Партии регионов около $80-100 млн.
VK
OK
Telegram
Дзен