Полиция Петербурга задержала преступную группу в составе пяти человек. Они подозреваются в ведении незаконной банковской деятельности.

Как стало известно «Мойке78», банда действовала на территории города с 2015 года. Злоумышленники зарегистрировали несколько ООО и открыли расчетные счета указанных организаций в нескольких банках. Таким образом, была создана коммерческая организация, фактически функционирующая в качестве банка, но не имеющая как государственной регистрации в качестве кредитной организации, так и лицензии на осуществление банковских операций.

Преступники искали клиентов, желающих обналичить крупные суммы денег без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Средства перечислялись на счета под видом платы за оказанные услуги или выполненные работы. После этого преступники снимали их и передавали юридическим лицам за «вознаграждение».

В операциях было задействовано не менее 1,3 млрд рублей, а вычет составлял 5,8 % от поступивших средств.

За время «работы» псевдобанкиры извлекли доход в 34,3 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Двоих оставили под домашним арестом, еще одного отправили под стражу в СИЗО №4.