Петроградский районный суд вынес приговор в отношении двух петербуржцев, которые занимались незаконными валютными операциями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Согласно материалам следствия, с помощью привлечения специалистов в области бухгалтерского учета двое мужчин приобрели иностранную валюту, которую затем незаконным образом перечислили на счета подконтрольных нерезидентов «ENU Trade GmbH», зарегистрированного на территории ФРГ и SIA «Coronera Group Trading LTD», зарегистрированного на территории Латвийской Республики. Затем предприимчивые горожане изготовили и направили в организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы о наличии внешнеэкономических операциях.
При этом условия заключенных и предоставленных банку контрактов исполнены не были, товар на территорию РФ не ввозился. В целом подсудимые совершили незаконных валютных операций на общую сумму 151 млн рублей (2, 8 млн евро и 461 тысяча долларов США).
Суд признал обоих фигурантов виновными, назначив им сроки в виде 5 лет колонии общего режима со штрафами по 500 тысяч рублей.
VK
OK
Telegram
Дзен