В Санкт-Петербурге закончили расследование уголовного дела о незаконном банковской деятельности, сообщает ГУ МВД по городу и области.

Следствие выяснило, что петербуржец занимался обналичиванием денег, за что получал комиссионные. Незаконных доход составил около 20 млн рублей. Нелегальную деятельность полиция пресекла летом 2017 года.

При обысках у мужчины изъяли документы организаций, оформленных на подставных лиц, печати и ключи от банковской системы фирм-однодневок.

Уголовное дело направили в суд. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде, его имущество арестовано. Ему грозит до семи лет лишения свободы.