Суд в Петербурге рассмотрит иск прокуратуры о взыскании с нелегального банкира 17,7 млн рублей в бюджет РФ.
Прокуратура Кировского района Петербурга обратилась в Красногвардейский районный суд с исковым заявлением о взыскании незаконно полученных 17,7 млн рублей в бюджет РФ. Основанием стал приговор в отношении нелегального банкира, который был оглашен в мае этого года и вступил в законную силу.
По данным ведомства, суд признал Михаила Никоненко виновным в незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере. Мужчина снимал в аренду офисные помещения и оказывал платные услуги юридическим и физическим лицам, которые хотели обналичить денежные средства. Под предлогом оплаты якобы выполненных работ, клиенты «фирмы» перечисляли деньги на расчетные счета подставных компаний, с которых и происходило обналичивание.
За все время незаконной банковской деятельности мужчина скрыл от налоговой службы РФ 17,7 млн рублей.
Кроме того, прокуратура направила информацию о петербургских фирмах, которые обращались за помощью к «банкиру», в налоговые органы. Налоговики проведут в их отношении проверки.
VK
OK
Дзен
MAX