В Санкт-Петербурге задержан мужчина, которого обвиняют в организации незаконное деятельности по обналичиванию денежных средств фирмами «однодневками».
Петербуржец в течение трех лет осуществлял банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения. В результате проведения дополнительных экспертиз было установлено, что, таким образом, был незаконно извлечен доход на сумму не менее 13 296 974 рублей, в особо крупном размере.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению иных эпизодов незаконной деятельности, а также устанавливают других участников преступной группы.
Ранее «Мойка78» сообщала о том, что в Ленинградской области задержали главного инженера Мгинской дистанции электроснабжения филиала РЖД по подозрению в получении крупной взятки.
VK
OK
Дзен
MAX