Главное следственное управление СК РФ по Петербургу по Петербургу продолжает расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. В рамках расследования 19 июля проводятся обыски в ГК «Водоканалстрой» для поиска и изъятия предметов и документов, имеющих значение для следствия.
Как сообщает пресс-служба СК, следствие полагает, что организованная преступная группа из пяти человек с 2015 года осуществляла незаконную банковскую деятельность, занимаясь обналичиванием.
В результате были задержаны три человека, им предъявили обвинения и выбрали меры пресечения. Двух других объявили в международный розыск. Расследование дела продолжается.
В декабре 2017 года «Водоканалстрой» был признан банкротом. По данным на конец мая 2018-го требования кредиторов превысили 1,8 млрд рублей. Компания занимались заказами «Водоканала» Петербурга и городского правительства. В частности, она проводила работы на стадионе «Санкт-Петербург».
VK
OK
Дзен
MAX