В России предложили контролировать почтовые переводы от 100 тысяч рублей и оплату услуг связи за сумму от 50 тысяч рублей. Соответствующий законопроект разработала группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с главой комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Документ был внесен в парламент и опубликован в электронной базе.
По законопроекту список операций, подлежащих контролю Росфинмониторинга, будет дополнен сделками с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей и операциями по получению некоммерческими организациями средств на сумму от 100 тысяч рублей.
Законопроект должен помочь бороться с доходами, полученными преступным путем.
Порядок будет распространяться и на переводы в иностранной валюте, эквивалентной указанным суммам.
VK
OK
Telegram
Дзен