В Петербурге Василеостровский районный суд принял к производству дело о незаконной банковской деятельности. Обвиняемые, предположительно, за деньги предоставляли услуги по выводу из-под налогового учета и обналичиваю денег.
По версии следствия, двое мужчин вступили в преступный сговор. Вместе с другими людьми они организовали преступную структуру. У каждого из членов которой были свои обязанности и роли, сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
Задача структуры была в том, чтобы за деньги предоставлять незаконные услуги по расчетно-кассовому обслуживаю. Себе они забирали от 0,5% до 8% от суммы.
За все время на счета подконтрольных им организаций поступило более 3 млрд 640 млн рублей. Общий заработок составил не менее 26 млн 458 тыс. рублей без учета денежных вознаграждений.
Ранее сообщалось о том, что в Петербурге задержали подозреваемых в ипотечном мошенничестве.
VK
OK
Дзен
MAX