В России могут привлечь нотарусов к борьбе с легализацией преступных доходов через сделки с недвижимостью.
Ведомство уже направило нотариусам список признаков, указывающих на отмывание денег, добытых преступным путем. Среди них фигурирует, например, «чрезмерная скрытность» участников сделки и участие в сделке лиц «нетипичной возрастной и социальной группы», сообщает газета «Ведомости» 14 марта.
В качестве оснований для усиления контроля за сделками по покупке недвижимости стал большой объемок сделок с наличными, занижение стоимости квартиры и т.д.
Так как риэлторы часто не знают о цене объекта недвижимости, являясь посредниками сделки, Росфинмониторинг хочет задействовать в контроле над ней нотариусов. В Росфинмониторинге хотят, чтобы нотариусы информировали сотрудников службы о вызывающих подозрение сделках, а также предупреждали об этом клиентов.
VK
OK
Дзен
MAX