Полиция Петербурга возбудила уголовное дело об организации преступного сообщества в отношении четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Отмечается, что трое подозреваемых — директора подставных фирм-обнальщиков, которые занимались нелегальным игорным бизнесом. Четвертый являлся техническим директором одной из этих фирм.
Как считают следователи, подозреваемые обналичили около 300 млн рублей, в результате чего получили доход в размере 36 млн рублей.
Также уголовное дело об участии в преступном сообществе было возбуждено в отношении девяти человек, которые управляли нелегальными казино и одной женщины-бухгалтера. Как рассказали в правоохранительных органах, подозреваемые осуществляли игорную деятельность под видом купли-продажи векселей в 17-ти заведениях. В настоящее время 6 человек взяты под стражу, еще 4 находятся под подпиской о невыезде.
VK
OK
Дзен
MAX