Полиция задержала банковских мошенников. Группа злоумышленников занималась обналичиванием денег через подставные фирмы.
Как стало известно «Мойке78», фигурантами стали четыре человека — организатор, бухгалтер, работник системы «банк-клиент» и юрист. Банда орудовала на территории Северной столицы в течение двух лет. Свою деятельность мошенники прикрыли в апреле.
Под видом фиктивных сделок они получали деньги на расчетные счета, а затем выдавали «кэш» заинтересованным лицам. За свою работу предполагаемые преступники брали 8% от общей суммы. Таким образом, им удалось «навариться» на 15,6 млн рублей.
По месту жительства и в офисах подозреваемых прошли обыски. Правоохранители изъяли бухгалтерские документы, печати, учредительные бумаги более 50 фиктивных
фирм.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным — заключении под стражу и домашнем аресте.
Ранее сообщалось, что петербуржцев подозревают в 100-миллионном мошенничестве.
VK
OK
Telegram
Дзен