Полиция Петербурга до сих пор не избрала меру пресечения в отношении «теневых банкиров». Речь идет о банде мошенников, которые обналичили 196 млн рублей.
Правоохранители не могут определиться, отправить подозреваемых под стражу, или под домашний арест.
Как писала «Мойка78», фигурантов уголовного дела, возбужденного по статье 172 УК РФ, задержали в начале месяца. Подозрение стражей порядка пало на четырех человек. Двое из них выполняли функции организаторов, а остальные — бухгалтеров и юристов.
Незаконной деятельностью злоумышленники занимались на протяжении двух лет. Операции они проводили через подставные фирмы. Всего было зарегистрировано 50 фейковых компаний. Никакой лицензии на обналичивание средств у задержанных не было.
За свои услуги подозреваемые получали 8% от каждой суммы. Таким образом, они смогли «заработать» 15,6 млн рублей.
По месту работы и жительства членов ОПГ прошли обыски. Полицейские изъяли печати и учредительные документы.
VK
OK
Telegram
Дзен