Петербургскую фирму уличили в несоблюдении закона об отмывании денег

Прокуратура пришла с проверкой в одну из частных фирм Петербурга, которая занимается сделками с недвижимостью. Оказалось, что компания не соблюдает закон в сфере противодействия отмыванию доходов.

Речь идет об ОО «Мегаполис Плюс». По информации ведомства, руководство не разработало правила внутреннего контроля, а также ответственных, которые следили бы за их исполнением.

«Не проводилась подготовка и обучение сотрудников в целях предотвращения легализации преступных доходов»,

По итогам инспекции был составлен административный протокол. Материалы проверки передали в управление Росфинмониторинга по СЗФО, которое вынесло должностным лицам предупреждение.

Представление владельцу компании также внесла прокуратура.