Полицейские задержали подозреваемых, незаконно обналичивших 500 млн рублей, по предварительным данным, они создавали фирмы-однодневки.
Предполагается, что злоумышленники вели свою деятельность с мая 2015 по декабрь 2017 годов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Предполагается, что подозреваемые обналичили 500 млн рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Задержанные контролировали, как утверждают в МВД, порядка 20 фирм-однодневок.
Как ранее писала «Мойка78», в Северной столице подошло к концу расследование уголовного дела в отношении двух разбогатевших петербуржцев, которые организовали нелегальную банковскую деятельность и хорошо заработали на этом «черном бизнесе».
VK
OK
Дзен
MAX