В Петербурге закончили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Нелегальный бизнес замаскировали под мясную лавку, сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти 28 сентября.
Злоумышленники нашли клиентов, которым требовалось обналичивание средств. Они переводили требуемую сумму, покупая по безналичному расчету мясную продукцию, которую затем реализовывали в точках сбыта за наличные. Вырученные деньги отдавали клиенту с удержанием вознаграждения в 7% суммы.
Следователи полагают, что доход составил несколько миллионов рублей, причем другие работники подпольной финансовой организации не подозревали, что участвуют в незаконных операциях.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены во Фрунзенский райсуд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 7 лет колонии.
VK
OK
Telegram
Дзен