Перед судом в Петербурге предстанет группа мошенников, которую уличили в махинациях с налогами. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статьям 159 и 174 УК РФ — оно включает в себя 1400 томов.
Обвинительное заключение в адрес аферистов утвердила прокуратура. Как уточнили в ведомстве, фигурантами являются четыре человека, расследование в отношении которых длилось на протяжении шести лет. На счету обвиняемых — 56 преступных эпизодов.
Свою деятельность ОПГ начала в 2011 году. Ее члены создали 25 фирм-однодневок, от каждой из которых в налоговую службу была подана декларация. Сведения о наличии права на возмещения из бюджета НДС, прописанные в документах, были недействительными.
«В подтверждение правомерности заявленных вычетов злоумышленники предоставляли сфабрикованную бухгалтерскую отчетность и специально для этих целей созданную финансовую документацию о якобы имевшихся между этими организациями экономических взаимоотношениях»,— рассказали в прокуратуре.
При проведении проверок мошенники предоставляли подложную документацию, а общались с налоговиками хорошо подготовленные номинальные руководители. Кроме того, обвиняемые создавали муляжи, показывая остаток товаров на складах, которые не удалось реализовать.
«Отказ в возмещении суммы налога не останавливал обвиняемых, желая завершить начатое, они подавали жалобы в вышестоящий налоговый орган и арбитражный суд вплоть до кассационной инстанции»,— отметили в ведомстве.
За три года задержанные планировали вывести из бюджета свыше 7,7 млрд рублей, однако смогли завладеть суммой в 308 млн рублей. Дело рассмотрит Куйбышевский районный суд.
VK
OK
Telegram
Дзен