Росфинмониторинг закрыл 25 «отмывочных» площадок с общим оборот около 38 млрд рублей с начала 2019 года.
Об этом сообщил глава службы Юрий Чиханчин, передает РИА Новости. По его словам, благодаря совместным действиям ведомства, Центробанка, ФСБ и МВД удалось передать материалы в правоохранительные органы на 51 млрд рублей. Он также отметил, что самыми рискованными зонами остаются коррупция, незаконный оборот наркотиков и финансирование терроризма. Также банкам удалось пресечь вывод в незаконный оборот около 880 млрд рублей, что сократило объем таких операций на 52%.
По словам Чиханчина, сейчас удалось выстроить эффективный механизм противодействия отмыванию незаконных доходов.
Ранее «Мойка78» писала, что в России нотариусов могут привлечь к борьбе с легализацией преступных доходов через сделки с недвижимостью..
VK
OK
Дзен
MAX