Арбитражный суд Северо-Западного округа 22 января рассмотрит в кассационной инстанции обособленный спор. Предмет спора — подлинность векселя на 50 млн рублей и обстоятельства безвозмездной его передачи нынешнему держателю. Одним из интересантов в этом деле считается известный бизнесмен, экс-владелец Балтийского банка Андрей Исаев.
«Мойка78» узнала, что финансовый спор начался с продажи в 2011 году земельного участка площадью 6 тыс. га в Псковской области. Сельскохозяйственные земли принадлежали «Тонтти». Саму компанию владелец продал бизнесмену Андрею Исааеву формально за 10 тыс. рублей, утверждают представители изначального владельца. По договоренности основную сумму в 45 млн рублей покупатель должен был перевести через аффилированные компании в рамках других сделок.
По утверждению изначального владельца «Тонтти», Исаев не перевел четверть из обещанной суммы.
Одновременно земельный участок под Псковом переписали на другую компанию Исаева, а деньги в виде займов передали другим компаниям бизнесмена. После этого «Тонтти» за ненадобностью передали номинальному владельцу.
Средства, по утверждению владельца, около года оставались без движения на счетах петербургского управления службы судебных приставов.
При этом во Фрунзенский районный суд поступил иск о взыскании с «Русской торгово-финансовой компании» и «Тонтти» 55 млн рублей — 50 млн по векселю и 5 млн процентов. Истцом оказалась некая Юлия Клиентова. Некоторые участники финансового спора называют ее личным юристом бизнесмена Исаева.
В свою очередь владелец «Тонтти» начал процедуру банкротства свой компании, а Клиентова вступила в дело в качестве третьего лица, предъявив решение Фрунзенского районного суда о взыскании денег.
В «Тонтти» утверждают, что сам вексель и индоссамент на нем — недействительны, так как фактически документ был выпущен задним числом. Во Фрунзенском суде утверждение о фальсификации собственно документа подтверждений не нашло. Но в «Тонтти» по-прежнему убеждены, что с векселем как минимум не все в порядке, и пытаются доказать это в Арбитражном суде.
По версии нынешнего владельца, заявленная дата, когда предположительно был проставлен индоссамент «Тонтти», совпадает со временем, когда компания была подконтрольна Исаеву, а генеральным директором якобы была его супруга.
Отметим, что обязанность расплатиться по векселю лежит одновременно и на «Русской торгово-финансовой компании». Искомой суммы у фирмы, похоже, нет, при этом она за 15 млн рублей продала права требования к Исаеву на миллиард рублей, возникшие из формальных сделок с девелоперскими активами Балтийского банка.
VK
OK
Telegram
Дзен