Десятый год в Петербурге звучит эхо сделки по продаже земельного участка в Псковской области бизнесмену Андрею Исаеву. История обросла множеством судебных процессов и вышла на финишную прямую. Точку поставит Арбитражный суд Северо-Западного округа в рамках обособленного спора о подлинности векселя на 50 млн рублей.

В 2011 году петербургские бизнесмены решили продать совладельцу Балтийского банка Андрею Исаеву сельскохозяйственные земли в Псковской области площадью 6 тыс. гектаров. Формально сделка была оформлена как продажа за 10 тыс. рублей компании «Тонтти», за которой числился земельный участок.

Основную сумму порядка 45 млн рублей Исаев по договоренности должен был перевести в рамках других сделок через аффилированные компании. По утверждению изначальных владельцев «Тонтти», четверть суммы они так и не получили.

В «Тонтти» же вместе с новым владельцем пришел и новый директор — Светлана Белкина. Как прозвучало на одном из заседаний арбитражного суда по делу о банкротстве Исаева, Белкина фактически состоит с ним в брачных отношениях и у них есть общий ребенок 2006 года рождения.

Невозвратные займы

Когда изначальные владельцы «Тонтти» вернули контроль над фирмой, от ее лица было подано заявление в полицию. В нем говорилось, что под руководством Белкиной «Тонтти» продал участок земли компании «Фортис» за 52,5 млн рублей. Деньги поступили на счет «Тонтти».

После этого 34 млн рублей были переведены на счет фирмы «Энергоинвест» в виде займов, оставшаяся часть суммы — аналогичным образом ушла на счета других фирм. Ни одна из них деньги не вернула.

Одновременно Белкина от лица «Тонтти» подписала договор поручения за «Русскую торгово-финансовую компанию» на 10,6 млн рублей. При этом уставной капитал «Тонтти» составлял 10 тыс. рублей, «Русской торгово-финансовой компании» — больше 500 тыс. рублей. (Эта компания, как выяснилось, сыграет в конечном счете большую роль в судьбе «Тонтти».)

При этом согласно поданному в полицию заявлению, и «Фортис», и «Энергоинвест», и другие фирмы, между которыми курсировали деньги, были подконтрольны Андрею Исаеву.

От «Тонтти» избавились

Когда земельных и финансовых активов у «Тонтти» не осталось, Светлана Белкина уже оттуда уволилась, саму компанию, похоже, переписали на номинального владельца. Изначальные владельцы нашли номинала и вернул контроль над фирмой.

Вернуть деньги оказалось не так просто. В судах спорные моменты трактуются в пользу Исаева, а представленные с его стороны документы оказываются более верными и весомыми.

Обнаружив после ухода Белкиной финансовую дыру, изначальные владельцы через суд добились взыскания с «Энергоинвест» порядка 30 млн рублей. Получить деньги, однако, не удалось: сумма больше года мертвым грузом лежала на счетах Управления ФССП по Санкт-Петербургу.

Одновременно в Фрунзенский районный суд Петербурга поступил иск о взыскании 50 млн по векселю и 5 млн рублей процентов. Владелицей векселя оказалась юрист Юлия Клиентова. Как документ попал к ней, «Мойка78» выяснить не смогла. Складывается впечатление, что 50 млн рублей Клиентовой просто подарили.

Миллионы, которых не было

Как следует из материалов Фрунзенского районного суда, вексель 6 апреля 2013 года выпустила «Русская торгово-финансовая компания». В тот же день, согласно оборотной стороне документа, там появился индосаммент компании «Тонтти»

В ноябре 2016 суд поставил, что с Клиентовой должны расплатиться. Представители «Тонтти» в ходе заседания предполагали, что вексель — фальшифка и составлен задним числом. Однако две судебные экспертизы это предположение не подтвердили.

Интересно, что «Русская торгово-финансовая компания» расплатиться с Клиентовой уже не сможет. При этом до начала 2017 года ей, в смысле компании, принадлежали права требования миллиарда рублей с бизнесмена Исаева. Долг возник из формальных сделок с девелоперскими активами Балтийского банка.

В феврале 2017 года арбитражный суд изготовил определение, по которому право истребовать миллиард с Исаева перешел от «Русской торгово-финансовой компании» к фирме «Мойка-22» всего за 15 млн рублей. Интересно, что генеральным директором «Мойка-22» является Светлана Белкина, а подпись со стороны правопреемника поставила Юлия Клиентова, заместитель генерального директора «Мойка-22».

Больше того, именно по иску Клиентовой 1 марта 2019 года Арбитражный суд постановил ликвидировать «Русскую торгово-финансовую компанию». В материалах дела говорится, что сформировать конкурсную массу там было не из чего.

Банкротство «Тонтти»

Когда Фрунзенский районный суд постановил взыскать в пользу Юлии Клиентовой 55 млн рублей с «Тонтти», в компании запустили процедуру банкротства. Клиентова же с исполнительным листом на руках стала третьей стороной в деле о банкротстве.

Одновременно 30 с лишним млн рублей, взысканных с «Энергоинвеста» в пользу «Тонтти», двинулись со счетов ФССП на счета «Тонтти», а оттуда автоматически попали к Клиентовой.

Изначальные владельцы «Тонтти» при этом настаивают, что это незаконно. Даже если оставить в стороне вопрос — как юрист вообще получила вексель на 50 млн, остаются вопросы к самому векселю.

Так, утверждают в «Тонтти», на векселе стоит дата выпуска и постановки индосаммента «Тонтти» — 6.04.2013. Тогда компания была подконтрольна Исаеву, а руководила ею Светлана Белкина. Нынешние, они же изначальные, владельцы «Тонтти» уверены, что индосаммент не мог быть поставлен от лица компании в то время, поскольку у компании попросту не было активов на 50 млн рублей.

Обособленный спор о признании недействительным векселя 22 января 2020 года в кассации рассмотрит Арбитражный суд Северо-Западного округа. Там же предстоит выяснить, насколько законно этот документ попал в руки к Юлии Клиентовой,

Кстати, за исходом этого спора наблюдают в Федеральной налоговой службе. В рамках банкротства «Тонтти» они должны взыскать порядка 3 млн рублей, но могут остаться не у дел.