«Теневых» банкиров закрыли в ИК: аферисты заработали более 20 млн на петербуржцах

Московский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении фигурантов дела о незаконной банковской деятельности.

Создателем ОПГ, по версии следствия, предложил двоим товарищем начать «бизнес» пять лет назад. Их контора просуществовала три года. За это время участники преступной группы открывали и вели счета, занимались транзакциями и инкассацией. При этом никаких разрешительных документов у злоумышленников не было.

«Фигуранты получали не менее 6% от суммы фактически полученных наличными денежных средств, что составило не менее 21 063 159 рублей 99 копеек»,

Свою вину подсудимые признали. Главарь получил 2,5 года колонии, а его подельники — по два года каждый. Им также предстоит выплатить штраф в общей сумме 700 тысяч рублей. Фигурантов взяли под стражу в зале суда немедленно.