Обвиняемый в хищениях и легализации денежных средств совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит переведен под домашний арест.
Напомним, что дело Израйлита стало первым случаем использования амнистии капиталов против бизнеса. Сотрудники ФСБ России изъяли специальную декларацию предпринимателя в центральном аппарате Федеральной налоговой службы. Эти документы легли в основу новых уголовных дел в отношении предпринимателя.
В частности Израйлиту вменяется перевод денег за границу по подложным документам, легализация средств, полученных преступным путем, а также мошенничество.