В Петербурге перед судом предстанет 33-летний местный житель, которого обвиняют в выводе за границу более 240 млн рублей. Речь идет о статье УК «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов», сообщает 30 июня прокуратура города.
По версии следствия, с марта по август 2016 года мужчина через подконтрольное ему юрлицо совершал валютные операции, переводя на счета иностранных фирм деньги. При этом он предоставлял в банк недостоверные документы.
Он успел незаконно вывести в Сингапур и Гонконг более 240 млн рублей по выдуманным основаниям.
Дело с обвинительным заключением направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.
VK
OK
Дзен
MAX