Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение в отношении петербурженки. Ей вменяют незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно версии следствия, обвиняемая в 2015-2019 годах, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляла незаконную банковскую деятельность, путем транзита и обналичивания денег.
Общий оборот составил 106 млн рублей, а доход – более 49 млн рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский районный суд.
Ранее «Мойка78» сообщала, что в Петербурге прокуратура через суд потребовала взыскать неустойку за просроченные алименты. Было установлено, что мать несовершеннолетней девочки, которую суд лишил родительских прав, уклонялась от уплаты алиментов на протяжении 5 месяцев.
VK
OK
Дзен
MAX