Полицейские Петербурга поймали подозреваемого в крупной валютной афере. Приезжий из Белоруссии был задержан у гостиницы на Московском проспекте.
Как стало известно «Мойке78», в понедельник, 3 августа, в 18 часов у входа в гостиницу «Вертикаль» у дома №73 по Московскому проспекту полицейские задержали 44-летнего гражданина Белоруссии, директора одной из белорусских компаний
Мужчину подозревают в причастности к крупной валютной афере. Так, в период с 26 июня по 24 октября 2018 года неизвестные злоумышленники, организовав фиктивную компанию, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте за поставку товаров народного потребления, которые поставлены не были. Общая сумма переводов — 65 млн 130,891 тыс. рублей. Деньги через различные банки с помощью подложных документов переводились на счета компаний в Белоруссии и Чехии.
По факту совершения валютный операций с использованием подложных документов в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают поиск злоумышленников.
Напомним, ранее «Мойка78» писала, что аферисты похитили 100 млн рублей, обещая петербуржцам быстрый заработок.
VK
OK
Дзен
MAX