C 10 января в России вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые ужесточают контроль за операции с наличными.
В разговоре с ТАСС он отметил, что будут контролироваться почтовые переводы на сумму более 100 тысяч рублей и возврат средств со счетом операторов связи на ту же сумму.
Кроме того, усиливается контроль за оборотом наличных, информация об операциях на сумму более 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг.
Также вводится ряд послаблений — отменен обязательный контроль в отношении переводов средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца. Наконец, исключен контроль за получением имущества по договору лизинга. Контролируется лишь предоставление такого имущества.
VK
OK
Дзен
MAX