В Петербурге муж и жена открыли для себя ветвь прибыльной, но незаконной деятельности. Деньги потекли рекой, и парочка просто не могла остановиться. Когда уже прибыль перевалила за 43 млн рублей, супруги попались полиции.
В рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности 17 августа сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 37-летнюю женщину и 41-летнего мужчину в Приморском районе Петербурга, об этом Мойке78 сообщает источник в правоохранительных органах.
Супруги подозреваются в том, что с 9 ноября 2018 года по 7 июня 2021 года проводили незаконные банковские операции, не имея на это обязательной лицензии. Для этого они зарегистрировали 13 организаций и открыли для них расчетные счета в различных банках.
По версии правоохранителей, после этого супруги нашли компании и физические лица, которые желали обналичить средства таким образом, чтобы налоговая не узнала об имеющихся у них денежных средствах.
В бумагах это выглядело, будто юрлица делают переводы денежных средств за якобы предоставление каких-то услуг. Затем переводы поступали на счеты компаний-пустышек, злоумышленники их обналичивали и передавали заказчику, себе оставляя вознаграждение в размере не менее 7,5% от обналичиваемой суммы.
Во время обысков сотрудники полиции изъяли банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику, а также электронные носители информации. Пару задержали и поместили в изолятор временного содержания. В скором времени суд изберет им меру пресечения.
Отметим, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности в 2010 году по части 3 статьи 234 и статьи 30 УК РФ (попытка незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в особо крупном размере). За это суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно.
Ранее Мойка78 писала о том, что главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка.
VK
OK
Дзен
MAX