Банк России рассказал о признаках платежной системы, которую используют незаконные онлайн-казино, финансовые пирамиды и криптовалютные интернет-обменники.
«Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, чаще всего оформленных на подставных физических лиц»,— цитируют ЦБ РИА Новости.
Такие платежные инструменты используются лишь «по назначению», ими не оплачиваются повседневные покупки, коммунальные услуги и прочие платежи, в то же время с помощью этих карт проводятся необычные по своей частоте и суммам операции.
Ранее Мойка78 сообщала о том, как сайты объявлений и мессенджеры могут помочь в определении входящего номера и вероятного мошенника. Для этого существует множество интересных способов.
VK
OK
Дзен
MAX