Полицейские Петербурга вместе со столичными коллегами задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Основной бенефициар ООО «Ленобланбанка» подозревается в хищении более 200 млн рублей.

Как стало известно Мойке78, 51-летний москвич ранее занимал должность председателя совета директоров и был основным бенефициаром ООО «Ленобланбанк». Его подозревают в том, что в преддверии отзыва лицензии у финучреждения совершил несколько финансовых махинаций.

Так, в период с 5 мая по 16 октября 2015 года злоумышленник путем обмана, под предлогом получения кредитов, организовал хищение 64 млн рублей. Деньги получила некая компания, а банк — ущерб в особо крупном размере.

Также, в это же время с помощью другой организации злоумышленник совершил хищение 137 млн 672 тыс. рублей (1 млн 425 тыс. евро, и 35 млн рублей), причинив ущерб в особо крупном размере. Всего банк потерял от действий бенефициара 201 млн 674 тыс. рублей.

В результате проведенных обысков у бывших сотрудников банка были найдены и изъяты электронные носители информации. По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее Мойка78 сообщала, что трое мошенников в Петербурге отделались условными сроками за обман на 174 млн рублей.