Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего почетного консула Непала Александра Терентьева, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег.
По версии следствия, в период с 26 октября по 25 ноября 2016 года Терентьев незаконно приобрел права 50% долей капитала ООО «Петербургские отели» стоимостью почти 300 млн рублей, а также перекупил долг ООО «Уютного дома» у ООО «Проками» на 15,7 млн рублей. Кроме того, консул купил единоличное право на единоличное владение ООО «Гостиница на Садовой» общей стоимостью не менее 783 млн рублей.
Как сообщили в объединенной пресс-службе Петербурга, Терентьеву вменяется легализация имущества на сумму 1,9 млн рублей. К производству дело пока не принято.
Ранее Мойка78 сообщала, что в суде решает вопрос по делу о мошенничестве экс-руководителя фирмы в Ленобласти.
VK
OK
Дзен
MAX