В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали троих граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и обналичивании 16,5 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти среди задержанных числятся двое мужчин в возрасте 35 и 36 лет, а также 39-летняя женщина. Версия следствия гласит, что в период с 2019 по 2022 год подозреваемые за счет счетов подставных фирм занимались отмыванием денежных средств. При этом за свои услуги они получали 15% от поступившей суммы. Общий доход от такой деятельности составил около 16,4 млн рублей.
В процессе обысков у них были изъяты банковские карты и печати фиктивных фирм, телефоны и компьютерная техника, электронные носители информации, а также денежные средства в размере 3,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Ранее Мойка78 сообщала о том, что в Мурино отправлен под арест житель Сочи, подозреваемый в карманных кражах. Полиция считает, что он причастен как минимум к четырем преступлениям.
VK
OK
Дзен
MAX