МВД по Петербургу и Ленинградской области отчиталось о завершении расследования уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в незаконном возмещении НДС из госбюджета и мошенничестве на 191 миллион рублей. На скамье подсудимых окажутся трое.
По версии следствия, в 2016 году гендиректор одной из петербургских организаций разработал план по закупке сельхозпродукции через аффилированные компании. При этом сделка фактически осуществлялась между экспортной компанией и непосредственным производителем продукции.
Таким образом глава фирмы обеспечил своему предприятию возможность для незаконного возмещения НДС из бюджета РФ. В дальнейшем продукция, купленная таким образом, вывозилась за пределы России на экспорт. При этом в налоговую предоставлялись подложные декларации и документы бухучета.
Оперативно-розыскные мероприятия по этому делу проходили в ноябре 2021-го и в январе 2022 года, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Полиция задержала 54-летнего руководителя регионального отдела закупок компании, 36-летнего гендиректора одной из аффилированных компаний и 38-летнего петербуржца, осуществлявшего оптовую торговлю сельскохозпродукции от имени аффилированных юридических лиц. Организатор ОПГ объявлен в международный розыск.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Красногвардейский районный суд Петербурга.
Как сообщала ранее Мойка78, в Петербурге полиция задержала трех интернет-мошенников, которые обманули горожанина через сайт объявлений. Они стали фигурантами уголовного дела.
Подпишитесь на наш
официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!