ЦБ призвал блокировать счета компаний с признаками финпирамид

Центробанк выступил с предложением блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид.

Поводом для этого стала задача регулятора предотвратить нелегальную деятельность и финансовые пирамиды. В связи с этим ЦБ порекомендовал банкам проверять своих клиентов на наличие соответствующих признаков.

В этом им поможет платформа «Знай своего клиента». При наличии подозрительных операций, кредитным организациям следует отказать клиентам в их проведении. При получении двух таких отказов за год в проведении операций компания рискует потерять сотрудничество с банком.

В случае высокого риска клиента на платформе ЗСК он может столкнуться с мерами Центробанка. ЦБ также может ухудшить оценку компании на этой платформе. Такие данные приводит «Гражданин и закон Петербурга».

В ведомстве подчеркнули, что по отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид, банки также могут применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказа и блокировки.

До этого Центробанк представил цель и принципы единой государственной денежно-кредитной политики на следующие три года. В Государственной думе с ними согласились, но указали на необходимость создания условий для долгосрочного и устойчивого экономического роста