08 Окт 2025, Ср

Дата:

Поделиться:

Эксперт рассказал о переводах, из-за которых банк может заблокировать карту

Финансовый аналитик заявил, что денежный перевод, банковская карта и счет клиента могут быть заблокированы после ряда операций.

Эксперт Вадим Заноздрин в разговоре с «Прайм» отметил, что все зависит от алгоритма ИИ, при помощи которого банк следить за сомнительными операциями. Закон обязывает обращать внимание на переводы, превышающие 600 тысяч рублей. а также нетипичные для конкретного клиента операции и небольшую разницу между приходом и расходом денег. К тому же есть у банков и свои собственные нормы. 

Заноздрин указывает, что банк может посчитать сомнительными частое снятие наличных, большое число платежных поручений за один день, большие ежемесячные обороты по счету при том, что остаток остается низким, а также отсутствие платежей на необходимые потребности.

Специалист подчеркивает, что не каждый перевод, которые подходит под указанные критерии, будет заблокирован. Банк в случае возникновения подозрения может связаться с с клиентом, чтобы уточнить подробности.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

Рейтинг технологического развития крупнейших российских операторов связи, составленный аналитическим агентством J’son & Partners Consulting, возглавила МТС с результатом 79%.

Подготовка объектов и тепловых сетей ООО «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге завершена – все необходимые мероприятия выполнены в полном объеме. В межотопительном периоде компания провела на тепловых сетях 43 температурных и 349 гидравлических испытаний, по результатам которых выявлено 60 дефектов. Все они устранены. Также при помощи роботизированного комплекса в Пушкинском районе было проведено внутритрубное диагностирование тепловых сетей общей протяженностью 142 метра.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.