01 Июл 2025, Вт

Дата:

Поделиться:

Эксперт рассказал о переводах, из-за которых банк может заблокировать карту

Финансовый аналитик заявил, что денежный перевод, банковская карта и счет клиента могут быть заблокированы после ряда операций.

Эксперт Вадим Заноздрин в разговоре с «Прайм» отметил, что все зависит от алгоритма ИИ, при помощи которого банк следить за сомнительными операциями. Закон обязывает обращать внимание на переводы, превышающие 600 тысяч рублей. а также нетипичные для конкретного клиента операции и небольшую разницу между приходом и расходом денег. К тому же есть у банков и свои собственные нормы. 

Заноздрин указывает, что банк может посчитать сомнительными частое снятие наличных, большое число платежных поручений за один день, большие ежемесячные обороты по счету при том, что остаток остается низким, а также отсутствие платежей на необходимые потребности.

Специалист подчеркивает, что не каждый перевод, которые подходит под указанные критерии, будет заблокирован. Банк в случае возникновения подозрения может связаться с с клиентом, чтобы уточнить подробности.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов в путешествиях на платной трассе М-11 «Нева» и автомагистрали М-10, соединяющих Москву и Санкт-Петербург, на базе big data. Около 56% скачанного трафика приходится на социальные сети, 30% – на мессенджеры. Самые активные пользователи мобильного интернета – клиенты в возрасте 35-44 лет.

Пятен под застройку в центре Петербурга все меньше — это общеизвестный факт. А вот число желающих жить, что называется, окнами на историю, пожалуй, константа. Люди, не готовые ехать жить в спальный район, найдутся всегда. Однако жить в центре, но без современных удобств — тоже для многих не вариант. Поэтому потенциальных покупателей радует каждая новость про открытие продаж хотя бы на фундаменте. Что уж говорить, когда застройщик объявляет о готовности квартир в современном доме в центре. Объект сдан и можно приобрести квартиру с отделкой прямо сейчас. ПИК сегодня даже предлагает выбор: у метро Балтийская или на Васильевском острове?

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.