В Петербурге полицейские раскрыли деятельность группы, которая в течение четырех лет занималась незаконным обналичиванием денег, используя свои фирмы.
Как стало известно Мойке78, правоохранители установили, что 36-летний мужчина и 45-летняя женщина вместе с неустановленными на данный момент сообщниками с 2020 по июль 2024 года проводили операции по обналичиванию денег, которые поступали от различных юридических лиц. В качестве вознаграждения они получали 15,5% от суммы.
Суммарно подконтрольные им организации перевели на счета юридических лиц 187,2 млн рублей. Так, извлеченный доход составил не менее 29 млн рублей.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Мужчину и женщину сейчас разыскивают.
VK
OK
Дзен
MAX