Банк России планирует запустить сервис, через который можно будет проверить компанию на добросовестность и проведение подозрительных операций.
Сервис запустят с 1 октября.
В сообщении Центробанка говорится, что проверить можно будет как собственный уровень риска, так и третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.
Сервис позволит узнать, относится ли индивидуальный предприниматель или юридическое лицо к группе высокого уровня риска по совершению подозрительных операций согласно данным платформы «Знай своего клиента».
ЦБ на основе собственных аналитических данных также разделил банковских клиентов на три группы – низкого риска (96,8% клиентов), среднего (1,9%) и высокого (1,3%).
Отмечается, что информация с ЗКС будет для банков вспомогательной – они сами должны оценивать добросовестность клиентов с точки зрения «антиотмывочного» законодательства.
VK
OK
Telegram
Дзен