В Ленобласти организатор нарколаборатории сумел легализовать свыше 9 млн рублей с продажи запрещенных веществ. Для этих целей он пользовался криптокошельками и банковскими картами.
Как стало известно Мойке78, сама нарколаборатория работала в Киришском районе. Правоохранители накрыли ее в конце августа, а троих подозреваемых изобличили и задержали. На сегодняшний день они находятся под стражей.
В процессе расследования оказалось, что один из задержанных на протяжении нескольких месяцев занимался «отмывом» дохода. В период с 10 апреля по 28 августа он вывел свыше 9 млн рублей.
Предполагается, что для легализации задержанный использовал криптокошелек, на который ему поступала оплата за наркотик. Полученную крипотвалюту он выводил на банковские карты третьих лиц.
Так, в отношении мужчины возбуждено еще одно уголовное дело — теперь по статье о легализации денежных средств.
VK
OK
Дзен
MAX