На территории Петербурга пресекли деятельность теневых банкиров. Полицейские работали совместно с ФСБ России. Подробности рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
По имеющейся информации, злоумышленниками было организовано поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. Далее под видом оплаты за несуществующие сделки банкиры проводили операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер составлял примерно 11-13%. Предполагается, что через злоумышленников прошло около 1 млрд рублей.
Следователем возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Задержаны двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности, а также две их сообщницы.
В процессе обысков по адресам проживания фигурантов и в офисах изъято 6,7 млн рублей, а также финансово-хозяйственная документация, печати организаций и другие предметы. Организаторов поместили под домашний арест. Их сообщницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
VK
OK
Telegram
Дзен