Петербуржец, промышлявший незаконной банковской деятельностью, задержан сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Он строил свой теневой бизнес в течении двух лет.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что злоумышленник, не имея разрешительных документов, занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, транзитом и обналом. Для этого он арендовал офис и нанял штат сотрудников, а за свои услуги брал комиссию в размере 17%. Преступный доход за годы работы составил примерно 13,5 млн рублей.
Полицейское следствие Невского района возбудило уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В квартире подозреваемого и в офисе прошли обыски. Изъяты документы, электронные носители информации, деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Фигурант под подпиской о невыезде. Устанавливаются его соучастники.
VK
OK
Telegram
Дзен