Каждый месяц дропперами для мошенников становятся около 80 тысяч человек, среди них – россияне и иностранцы. Об этом сообщили в ЦБ.
Зампредседателя ЦБ Ольга Полякова заявила, что Банк России обеспокоен масштабом этой проблемы.
«Их в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков, выстраиваются две очереди: одна на получение банковской карты, вторая – на закрытие счета и на вывод заблокированных банками средств»,— рассказала Полякова на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».
Дроппер – это подставное лицо, задействованное в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Он либо предоставляет данные своей карты, на которые переводят добытые преступным путем деньги, а затем обналичивает их, или же оформляет новую карту и передает ее мошенникам.
За такие действия человека ждет уголовная ответственность по статьям 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), максимальное наказание – до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
Также действия дропперов могут попасть под статью о мошенничестве (159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.
VK
OK