Росфинмониторинг и МВД РФ раскрыли схему легализации наркодоходов на 10 млрд рублей. Задержаны семь руководителей и 34 участника наркобизнеса.
Деньги «бизнесмены» получили на криптокошельки, сообщили в Росфинмониторинге. Затем эти средства перечислялись на «промежуточные» кошельки, чтобы скрыть их незаконное происхождение. А затем доходы обналичивались через «дроповые» карты и распределялись между соучастниками.
Полиция задержала семерых предполагаемых руководителей сообщества и еще 34 участников. Им вменяют 53 преступления по «наркотической» статье и статье об организации ОПГ.
Из незаконного оборота изъяли свыше тонны наркотиков и более десяти тонн их прекурсоров.