30 Май 2025, Пт

Дата:

Поделиться:

Теневые банкиры с офисом в Кудрово заработали на обналичке за 11 месяцев 48 млн рублей

Петербургские оперативники задержали теневых банкиров, которые меньше чем за год заработали на обналичке 48 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Теневые банкиры с офисом в Кудрово заработали на обналичке за 11 месяцев 48 млн рублей
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Задержан 31-летний житель Всеволожского района и его 38-летняя подельница.

Теневые банкиры с офисом в Кудрово заработали на обналичке за 11 месяцев 48 млн рублей
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Как сообщили в полиции, мужчина зарегистрировал на себя компанию, которая по документам вела самый широкий спектр деятельности — от торговли лесоматериалами до фотоуслуг.
Теневые банкиры с офисом в Кудрово заработали на обналичке за 11 месяцев 48 млн рублей
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Теневые банкиры с офисом в Кудрово заработали на обналичке за 11 месяцев 48 млн рублей
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

На имя подконтрольных лиц также было открыто множество ИП и фирм-однодневок. Бухгалтерский учет вела знакомая владельца компании. Офисы работали в Кудрово и в деревне Кальтино под Всеволожском.

Правоохранители считают, что в период с сентября 2022 года по июль 2023 года подозреваемые заработали 48 млн рублей, предоставляя разным компаниям услуги по переводу и снятию денег без регистрации и специального разрешения. В обмен фирма получала 11 % от суммы сделки.

Теневые банкиры с офисом в Кудрово заработали на обналичке за 11 месяцев 48 млн рублей
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
«Клиенты» платили компании деньги — якобы за предоставленную услугу. Затем эти средства уводили на банковские карты подконтрольных лиц и предприятий. Следом деньги обналичивали и передавали клиентом с вычетом.
Теневые банкиры с офисом в Кудрово заработали на обналичке за 11 месяцев 48 млн рублей
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

На кадрах, сделанных полицией, — десятки мобильных телефонов, которые стопкой лежат на столе. Также у фигурантов нашлось огромное количество печатей разных фирм.

Теневые банкиры с офисом в Кудрово заработали на обналичке за 11 месяцев 48 млн рублей
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Теневые банкиры с офисом в Кудрово заработали на обналичке за 11 месяцев 48 млн рублей
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Подпишитесь на наш официальный Telegram-канал «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

В 2024 году сеть АЗС «Газпромнефть» реализовала 40,4 млн чашек кофе, что на 500 тыс. больше, чем годом ранее. Лидерами по спросу стали Санкт-Петербург и Москва, а также Кемеровская, Московская и Тюменская области. Традиционно самыми популярными напитками остаются капучино и американо в стаканах по 300 мл.

Торговая сеть «Пятёрочка» запускает новую программу для совместного открытия магазинов несколькими партнерами по модели франчайзинга. Это позволит выстроить новый формат развития франчайзинговой сети, расширив возможности вхождения в бизнес для предпринимателей.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.