Группу «черных» банкиров задержали оперативники Петербурга за обнал 24,5 млн рублей

Бизнес «черных» банкиров накрыли сотрудники экономической безопасности Петербурга и области вместе с Росфинмониторингом.

Деньги поступали на банковские счета лиц, подконтрольных злодеям. Далее по фиктивным основаниям средства обналичивали через фирмы-«однодневки» и направляли клиентам с удержанием комиссии — 2,5% от суммы сделки, рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В его рамках задержано 11 человек. Кого-то повязали в Петербурге, других в Ленобласти, за третьими ездили в Новгородскую область.

Троим фигурантам, в том числе 60-летнему организатору бизнеса и его 57-летнему главбуху, избран запрет определенных действий. Их 28-летний соучастник под подпиской о невыезде. Остальные подозреваемые допрошены как свидетели.