В Варшаве арестован 51-летний Вьет Ха, известный в криминальных кругах как «Паша Вьетнамчик». По данным следствия, во время задержания он пытался скрыться, спрятавшись в шкафу в комнате своего сына.
Фальшивые документы передавались коммерческим фирмам, которые использовали их для незаконного уменьшения налоговых отчислений. Благодаря этой схеме сумма НДС была занижена почти на 9 млн злотых. Группировка действовала в Варшаве и пригородах (Янки, Вулька-Косовская), а в ее состав входили граждане Польши, Украины, Вьетнама и Индии.
Преступники завозили товары из Азии через подставные фирмы, продавали их в торговых центрах, а выручку переводили на офшорные счета в Китае, Гонконге и ОАЭ. Для отмывания денег использовалась сложная сеть компаний-однодневок.
Теперь ему грозит суд за организацию преступного сообщества и крупномасштабные финансовые махинации.
VK
OK
Дзен
MAX