Волк: в Петербурге и Тюменской области задержали обнальщиков с оборотом 3 млрд рублей

Семейный подряд попался на незаконной банковской деятельности по обналичиванию и транзиту денег от коммерческих организаций.

Оперативники установили, что организатор противоправной деятельности втянул в дело свою жену и родного брата. Трио в нарушение законодательства, используя реквизиты и банковские счета не менее 30 фиктивных подконтрольных компаний, помогало клиентам обналичить деньги. Средства якобы перечислялись в качестве оплаты за услуги в сфере строительства и поставку разного оборудования.

Доход с каждой такой транзакции составлял минимум 15% от суммы перевода. Предварительно, криминальный бизнес позволил злодеям заработать свыше 540 млн рублей, тогда как нелегальный оборот превысил 3 млрд.

Кроме того, правоохранители передадут сведения о клиентах, пользовавшихся услугами по обналу, в налоговую. Там примут меры.