Банкоматы могут выступать потенциальным каналом легализации средств, полученных незаконным путем.
Соответствующие выводы содержатся в Национальной оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, проведенной в 2022 году. Согласно выводам доклада, злодеи часто прибегают к услугам подставных физлиц для открытия счетов и анонимного перевода денежных средств.
В Росфинмониторинге подчеркнули, что кредитные организации вправе требовать от клиентов документальное подтверждение законности внесенных средств, руководствуясь нормами действующего законодательства о борьбе с отмыванием денег.
Ранее в Росфинмониторинге подсчитали, что в 2025 году дропперы ежемесячно проводили операций на 4,4 млрд рублей.
С июля ведомство получило полномочия блокировать подозрительные переводы в случае обоснованных подозрений.
VK
OK
Дзен
MAX