Оперативники накрыли организованную группу, промышлявшую незаконными банковскими операциями.
Под подозрением три подруги в возрасте 48-55 лет. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, женщины выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре. В частности, проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольных юрлиц и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать свои налоговые обязательства.
С 2022 года по 2025-й через банкирш прошло не менее 250 млн рублей. За свои услуги они брали 15%, что позволило им заработать примерно 38,5 млн рублей.
В рамках расследования уголовного дела по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) полиция провела 21 обыск — в 18 жилых и 3 офисных помещениях. Были изъяты предметы и документы, имеющие значение.
Две фигурантки задержаны. В отношении третьей решается вопрос об избрании меры пресечения, заключили в пресс-службе.
VK
OK
Дзен
MAX