12 Апр 2026, Вс

Дата:

Поделиться:

В Петербурге трио теневых банкирш подозревают в сомнительных транзакциях на 250 млн рублей 

Оперативники накрыли организованную группу, промышлявшую незаконными банковскими операциями.

В Петербурге трио теневых банкирш подозревают в сомнительных транзакциях на 250 млн рублей 
Фото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Под подозрением три подруги в возрасте 48-55 лет. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, женщины выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре. В частности, проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольных юрлиц и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать свои налоговые обязательства.
В Петербурге трио теневых банкирш подозревают в сомнительных транзакциях на 250 млн рублей 
Фото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В Петербурге трио теневых банкирш подозревают в сомнительных транзакциях на 250 млн рублей 
Фото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В Петербурге трио теневых банкирш подозревают в сомнительных транзакциях на 250 млн рублей 
Фото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

С 2022 года по 2025-й через банкирш прошло не менее 250 млн рублей. За свои услуги они брали 15%, что позволило им заработать примерно 38,5 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) полиция провела 21 обыск — в 18 жилых и 3 офисных помещениях. Были изъяты предметы и документы, имеющие значение.

В Петербурге трио теневых банкирш подозревают в сомнительных транзакциях на 250 млн рублей 
Фото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В Петербурге трио теневых банкирш подозревают в сомнительных транзакциях на 250 млн рублей 
Фото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В Петербурге трио теневых банкирш подозревают в сомнительных транзакциях на 250 млн рублей 
Фото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Две фигурантки задержаны. В отношении третьей решается вопрос об избрании меры пресечения, заключили в пресс-службе.

Подпишитесь на наш официальный канал в мессенджере MAX «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

«Газпром нефть» по итогам 2025 года ввела в эксплуатацию 36 новых автозаправочных станций, увеличив  сеть до 1585 АЗС. Как сообщили в пресс-службе, наибольшее количество объектов построено и модернизировано в Красноярском крае, Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Новосибирской областях, а в Нижегородской и Свердловской областях прошло масштабное обновление действующих активов.

В преддверии 65-летия первого полета человека в космос ГК «Расцветай» объявляет Космические дни. Только с 9 по 12 апреля 2026 года  потенциальным покупателям недвижимости будут доступны самые привлекательные условия приобретения жилья в семейном квартале у парка «Расцветай в Янино». Посетить отдел продаж может каждый — ждем всех по адресу  ЛО, Янино-1, ул. Ясная 1/1.

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.