Фото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Под подозрением три подруги в возрасте 48-55 лет. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, женщины выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре. В частности, проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольных юрлиц и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать свои налоговые обязательства.
Фото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и ЛенобластиФото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и ЛенобластиФото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
С 2022 года по 2025-й через банкирш прошло не менее 250 млн рублей. За свои услуги они брали 15%, что позволило им заработать примерно 38,5 млн рублей.
В рамках расследования уголовного дела по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) полиция провела 21 обыск — в 18 жилых и 3 офисных помещениях. Были изъяты предметы и документы, имеющие значение.
Фото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и ЛенобластиФото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и ЛенобластиФото: кадр видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Две фигурантки задержаны. В отношении третьей решается вопрос об избрании меры пресечения, заключили в пресс-службе.
Подпишитесь на наш официальный канал в мессенджере MAX «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
Проект «Культурная среда» в Буквоеде продолжает цикл интересных и познавательных встреч в центре Санкт-Петербурга. С 16 по 20 апреля на Невском проспекте пройдут три литературных вечера. Первый — о том, откуда мы родом. Второй — о том, куда нас ведут чувства. Третий — о том, как не сойти с ума, когда всё вокруг беспринципно.
С начала 2026 года телефонные мошенники в России всё чаще используют не один, а два и более последовательных звонков, выяснили в МТС с помощью собственного сервиса «Защитник».