Приморский районный суд Петербурга вынес приговор 11 фигурантам дела о незаконной банковской деятельности.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, уголовное дело было возбуждено по пп. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).
Группа действовала в Москве, Петербурге, а также Костромской и Ярославской областях.
Затем деньги распределялись на счета фиктивных ИП, после чего их обналичивали через банкоматы в нескольких регионах.
За свои услуги группа удерживала комиссию в размере не меньше 8%.
В начале года полиция Иркутска также свернула деятельность теневых банкиров, которые незаконно обналичили 1 млрд рублей. Незаконный доход составил около 194 млн рублей.
VK
OK
Дзен
MAX