Сотрудники ФСБ задержали в бизнес-центре «Москва-Сити» более 20 работниковнелегальных криптообменников.
Через точки мошенники выводили за рубеж похищенные деньги. В том числе утекали и деньги обманутых российских пенсионеров.
Как сообщили утром 7 августа в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, суммарно пресечена работа девяти каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты.
Сотрудников нелегальных криптообменников задержали в бизнес-центре «Москва-Сити». В ТАСС пояснили, что через пункты обмена криптовалюты украинские кол-центры легализовывали средства, похищенные у россиян.
В Петербурге ранее уже раскрыли подобную схему.
22 марта полиция задержала троих организаторов криптообменника на проспекте Энгельса. Через него деньги обманутых пенсионеров утекали в руки мошенников. По меньшей мере криптообменник позволил вывести 51 млн рублей.
Тогда были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»), которые затем объединили в одно производство.
Как работает криптообменник
Криптообменник представляет собой сервис для быстрого обмена криптовалюты на фиатные деньги: рубли, доллары или другую валюту. Сервис при этом работает как посредник, который быстро проводит сделку по фиксированному курсу.
Пользователю нужно только указать сумму, адрес кошелька и оплатить заявку. Средства зачисляют примерно через 5-30 минут.
VK
OK
Дзен
MAX