25 Авг 2026, Вт

Дата:

Поделиться:

Доцент просит россиян не бояться контроля Росфинмониторинга за банковскими переводами

Росфинмониторинг усилит блокировку счетов дропперов, но россиянам не стоит бояться контроля ведомства за банковскими переводами.

Доцент просит россиян не бояться контроля Росфинмониторинга за банковскими переводами
Банковская карта. Жанровое фото: pxhere
В беседе с 360.ru доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России Игорь Семёновский отметил, что прямой доступ Росфинмониторинга к сведениям Национальной системы платежных карт о переводах клиентов банков может повысить число блокировок.

Речь идет о наиболее рискованных сегментах. По словам Семёновского, изменения, которые войдут в силу уже с 1 сентября, не дадут новых оснований для лимитов операций, но помогут Росфинмониторингу оперативно выявлять подозрительные схемы, связанные с дропперством.

«Количество блокировок может вырасти именно в сегментах с высокими рисками — коммерческие P2P-потоки, схемы с единым QR, „дроповодство“,
— заявил эксперт.

Для добросовестных клиентов банков все останется своим чередом: покупки по картам «Мир», переводы через СБП и оплата по QR-коду не будут основаниями, по которым россиянам могут заблокировать счет.

Подпишитесь на наш официальный канал в мессенджере MAX «МОЙКА78 Новости СПб». Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
ДзенЧитайте наши материалы в Дзене

Поделиться:

В России суды всё чаще отказывают гражданам в списании долгов через банкротство. Причина — недобросовестное поведение должников, которое может выражаться в мошенничестве при получении кредита (подложные документы, завышение доходов, оформление сразу нескольких займов за короткий срок) либо в создании видимости погашения задолженности (внесение 2–3 платежей, после чего — просрочка и полное прекращение общения с кредиторами). Цель таких схем одна: получить наличные, подать на банкротство, добиться статуса несостоятельного и перестать платить по счетам. Однако суды научились распознавать эти уловки, и даже если статус банкрота должник получает, от выплат его не освобождают. Более того, за подобные действия можно получить реальный уголовный срок — по статьям 159 (мошенничество) и 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

В жилом комплексе «Город Звёзд» стартовало возведение нового образовательного учреждения, которое рассчитано на 1100 учеников с 1-го по 11-й класс. Учебный процесс в новой школе будет выстроен согласно концепции «Школа Сэтл» совместно с «Политехом».

Новости дня

По теме

Подпишись на соцсети:

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.